Мониторинг
Графовая аналитика
Расследования
Для кого
Запросить демо
Мониторинг
Графовая аналитика
Расследования
Для кого
Запросить демо
Лучшее AML-решение на рынке
Передовые решения для цифрового комплаенса
Поставщик услуг цифрового анализа: проверяем адреса и транзакции, предупреждаем блокировки и помогаем вернуть похищенные активы.
Запросить демо
Мониторинг транзакций
Проверяем входящие и исходящие переводы и контрагентов до движения средств. Риск-скоринг адреса — за 2–5 секунд.
Защита от блокировок и скама
Алерты по рискованным адресам приходят команде комплаенса сразу — «грязная» криптовалюта не доходит до ваших кошельков.
Проведение расследований
Отслеживаем потоки средств по сетям, находим связи и точки вывода — и помогаем пострадавшим вернуть активы.
Поддержка сетей
40 000
+
маркируемых сущностей в нашей базе
2–5
сек
время проверки любого адреса
4,45
трлн ₽
мониторится каждый день
KYT Office
Мониторинг транзакций
для идеального ПОД/ФТ
Наше решение помогает тысячам клиентов автоматизировать соблюдение ПОД/ФТ-требований, избежать блокировок, мошенничества и прочих проблем с «грязной» криптовалютой.
Полная проверка транзакций. Анализируйте входящие и исходящие транзакции и контрагентов — до движения средств.
Алерты и мультидоступ. Когда система фиксирует риск, команда комплаенса получает понятное оповещение и быстро закрывает кейс.
Настраиваемая модель рисков. Настройте модель без единой строки кода или выберите готовый шаблон.
API для разработчиков. Все функции KYT Office доступны через API и легко встраиваются в вашу внутреннюю систему.
Graph
Графовая аналитика
и расследования
Интерактивная визуализация трансферов и кошельков для выявления рисков и связей.
Запросить демо
Аналитика в реальном времени
Отслеживайте активность и связи адресов мгновенно.
Точная разметка
Высокоточная идентификация источников и участников транзакций.
Лаконичный интерфейс
Минималистичный UI для удобной работы с инцидентами.
Совместная работа
Несколько аналитиков ведут расследование одновременно, в одном пространстве.
Для кого
Для тех, кто отвечает
за чистоту потоков
01
Специалисты по комплаенсу
Мониторят поведение трансферов, оценивают риск и обеспечивают соответствие AML.
02
Подразделения финансовой разведки
Анализируют сети кошельков, обнаруживают противоправную активность и поддерживают работу регуляторов.
03
Блокчейн-исследователи
Отслеживают потоки средств по сетям, выявляют подозрительные связи и схемы мошенничества.
04
Банки и финансовые организации
Работают с криптовалютными платежами в рамках ВЭД.
05
Криптобиржи и кастодианы
Оценивают контрагентов, контролируют потоки и управляют комплаенсом в реальном времени.
Расследования криптовалютных преступлений
Ищем и помогаем вернуть криптовалютные активы. Специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
Связаться с нами
Партнёры
Покажем ЦИФКОМ на вашем кейсе
Оставьте контакты — проведём демо мониторинга и графовой аналитики и ответим на вопросы по ПОД/ФТ.
Имя
Анна
Компания
ООО «Пример»
Телефон или Telegram
@username
Запросить демо
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Мониторинг
Графовая аналитика
Расследования
Для кого
Telegram →
ООО «Цифком»
ИНН 9701188283
101000, г. Москва, пер. Армянский, д. 7, этаж 1, помещ. VIII, ком. 10
ООО «ЦИФКОМ БиУай»
УНП 193909376
Республика Беларусь, 220117, г. Минск, пр-т Любимова, д. 39, пом. 1Н
© 2026 ЦИФКОМ