телеграм
Графовая аналитика
Расследование
Для кого
Мониторинг
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО АНАЛИЗА
  • Мониторинг транзакций
  • Защита от блокировок и скама
  • Проведение расследований
Запросить демо
Лучшее AML решение на рынке

Поддержка сетей

Мониторинг транзакций для идеального ПОД/ФТ

Наше решение помогает тысячам клиентов автоматизировать соблюдение ПОД/ФТ требований, избежать блокировок, мошенничества и прочих проблем с «грязной» криптовалютой

Запросить демо
Специалисты по комплаенсу
Мониторят поведение трансферов, оценивают риск и обеспечивают соответствие AML.
Подразделения финансовой разведки
Анализируют сети кошельков, обнаруживают противоправную активность и поддерживают работу регуляторов.
Блокчейн исследователи
Отслеживают потоки средств по сетям, выявляют подозрительные связи и схемы мошенничества.
Банки и финансовые организации
Работа с криптовалютными платежами в рамках ВЭД.
Криптобиржи и кастодианы
Оценивают контрагентов, контролируют потоки и управляют комплаенсом в реальном времени.
Для кого

Графовая аналитика
и расследования

Интерактивная визуализация трансферов и кошельков для выявления рисков и связей.

Запросить демо

Партнеры

маркируемых сущностей
40 000+
время проверки любого адреса
2-5 сек
мониторится каждый день
4.45 трлн ₽

Расследования криптовалютных преступлений

Расследования направлены на поиск и возврат криптовалютных активов. Мы специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.

Связаться с нами
Запросить демо
101000, г. Москва, пер. Армянский, д. 7, этаж 1, помещ. VIII, ком. 10
ООО «Цифком» ИНН 9701188283
Республика Беларусь, 220117, г. Минск, пр-т Любимова, д. 39, пом. 1Н
ООО «ЦИФКОМ БиУай» УНП 193909376
телеграм