ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО КОМПЛАЕНСА
- Мониторинг транзакций
- Защита от блокировок и скама
- Проведение расследований
Лучшее AML решение на российском рынке*
Поддержка сетей
Мониторинг транзакций для идеального ПОД/ФТ
Наше решение помогает тысячам клиентов автоматизировать соблюдение ПОД/ФТ требований, избежать блокировок, мошенничества и прочих проблем с «грязной» криптовалютой
Специалисты по комплаенсу
Мониторят поведение трансферов, оценивают риск и обеспечивают соответствие AML.
Подразделения финансовой разведки
Анализируют сети кошельков, обнаруживают противоправную активность и поддерживают работу регуляторов.
Блокчейн исследователи
Отслеживают потоки средств по сетям, выявляют подозрительные связи и схемы мошенничества.
Банки и финансовые организации
Работа с криптовалютными платежами в рамках ВЭД.
Криптобиржи и кастодианы
Оценивают контрагентов, контролируют потоки и управляют комплаенсом в реальном времени.
Для кого
Графовая аналитика и расследования
Интерактивная визуализация трансферов и кошельков для выявления рисков и связей.
Партнеры
маркируемых сущностей
40 000+
время проверки любого адреса
2-5 сек
мониторится каждый день
4.45 трлн ₽
Расследования криптовалютных преступлений
Расследования направлены на поиск и возврат криптовалютных активов. Мы специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
Запросить демо
101000, город Москва, Армянский пер, д. 7, этаж 1 помещ. VIII, ком. 10
OOO "ЦК" ИНН 9701188283 • КПП 770101001
*Согласно результатам премии "Cryptosummit awards"